Citigroup se ocitne v horké vodě se třemi zločinci z důvodu nedostatečných kontrol na pozadí

Existuje řada důvodů pro provedení kontroly na pozadí někoho, ale nedávné fiasko v Citigroup právě zaměstnavatelům na celostátní úrovni dalo vážnou výzvu k probuzení.


Citigroup’Údajné opomenutí „provádět včasné nebo přiměřené kontroly na pozadí“ bude stát více než jen několik zaměstnanců. Ve skutečnosti to je’to bude stát Citigroup v pohodě 1,25 milionu dolarů a další run-in u Úřadu pro regulaci finančního průmyslu (FINRA).

Jako nadnárodní společnost poskytující finanční služby a investiční banka je Citigroup povinna při náboru dodržovat federální bezpečnostní zákony i federální bankovní zákony. Tyto předpisy znamenají, že všichni potenciální zaměstnanci by měli být otisknuti, aby si ověřili jejich vhodnost a zajistili, aby do společnosti nevstoupil žádný jednotlivec, který podléhá zákonné diskvalifikaci.’s zaměstnávají.

Podle FINRA bylo Citigroup asi sedm dlouhých let’Procesy náboru a kontroly pozadí zůstaly hodně žádoucí. FINRA odhaduje, že během specifikovaného období prasklo okolo 10 400 neregistrovaných osob spojených s Citigroup praskliny poté, co Citigroup neprovedla uspokojivé kontroly na pozadí.

V období od ledna 2010 do května 2017 nebylo dalších 520 z těchto neregistrovaných přidružených osob podrobeno testu otisků prstů, což společnosti znemožnilo zjistit, zda byly nebo nebyly podrobeny zákonné diskvalifikaci. V důsledku těchto nedostatečných procesů Citigroup zaměstnávala tři odsouzené zločince, což investory nechávalo zranitelné vůči možným trestným činům a jejich ztrátám.

Vzhledem k některým minulým zkušenostem, které pronásledovaly Citigroup, jste vy’d očekávat, že bude ve svých náborových procesech trochu přísnější. V roce 2011 byl zaměstnanec Citigroup zatčen poté, co údajně ukradl 19 milionů dolarů z banky v takzvaném stavu “nejlepší vnitřní práce”. To by jistě motivovalo většinu velkých podniků k tomu, aby se více staraly o to, s kým se přidružují, a více než trochu důkladnější se svými kontrolami na pozadí.

Přestože Citigroup tyto poplatky neodepřela ani nepřiznala, souhlasila s platností FINRA’s nálezy, které jsou zpravidla stejné jako přiznání poplatkům.

FINRA’s Zjištění, Citigroup’s Ztráta

FINRA’Zjištění odhalila, že Citigroup nezachovala správné postupy pro screening jednotlivců, kteří se přidružili k firmě v neregistrované kapacitě. Co to znamená, je podle FINRA, “každá osoba, která se zabývá investičním bankovnictvím nebo obchodem s cennými papíry a je přímo nebo nepřímo ovládána členem FINRA”. Pokud jde o zákonnou diskvalifikaci, může být jednotlivec diskvalifikován ze sdružení s jakoukoli členskou společností FINRA v důsledku:

  • Zločinné zločinecké přesvědčení, ke kterému došlo v posledním desetiletí
  • Soudní příkazy jakéhokoli věku zahrnující nezákonné investice
  • Pozastavení nebo vyhoštění od samoregulačních organizací
  • Zákazy nařízené komisí Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a Komisí pro burzu cenných papírů (SEC)
  • Jakékoli důkazy nebo nálezy, které naznačují, že jednotlivec učinil nepravdivá prohlášení v jakémkoli řízení, se týkaly samoregulačních organizací nebo SEK
  • Jakýkoli státní orgán nařizuje, aby jednotlivci bránili v účasti na činnostech v oblasti cenných papírů, spoření, bankovnictví, pojišťovnictví nebo družstevních záložen

Kromě toho je jich jen několik’jsme tak ponořeni do legalizace, my’znovu je nechám na profesionály.

To’Není to jen screening zaměstnanců, který se někdy ukáže jako nedostatečný. Před více než rokem byla FBI v podobné horké vodě jako Citigroup poté, co byl odsouzen zločinec s historií duševních problémů dán do rukou na nákup dvou pistolí.

No a co’je to všechno, co s vámi souvisí? Slouží nám k tomu, aby nám připomnělo, jak důležité jsou kontroly na pozadí a jak důležité je použít renomovanou společnost’Budu kopat dost hluboko, abyste získali větší obrázek.

Co je to kontrola zaměstnanců??

Kontrola na pozadí potenciálního zaměstnance je v zásadě stejná jako kontrola, kterou může soukromý jednotlivec provádět online se společností, jako je TruthFinder nebo BeenVerified. Jediným skutečným rozdílem je to, že prověrku zaměstnanců musí provést agentura pro hlášení spotřebitelů schválená podle podmínek zákona o spravedlivých úvěrech a vykazování..

Většina informací získaných z takové kontroly na pozadí je k dispozici také u online společnosti na kontrolu pozadí, stačí’t legálně použít k určení jednotlivce’s vhodnost jako potenciální zaměstnanec.

Kontrola na pracovišti prozkoumá různé aspekty žadatele’život, od jejich pracovní historie a akademického výkonu po jakékoli odsouzení za trestné činy nebo dopravní přestupky, které proti nim mají.

Zatímco to’není nutně nezákonné zaměstnávat někoho, kdo má trestní rejstřík, mohlo by to mít nepříznivý dopad na pracovní prostředí, úroveň důvěry mezi kolegy a společnost’pověst. Některá odvětví, jako jsou finanční cenné papíry, jsou povinni provádět trestní přezkoumání, aby identifikovali jakékoli diskvalifikované osoby, takže stejně jako v případě Citigroup, pokud by tyto kontroly neprováděli dostatečně přísně, by vás mohlo přistát na nesprávné straně zákona a čelit statný v pořádku.

Nezapomeňte, že společnost online, jako je People Looker, není akreditovanou ratingovou agenturou, takže pokud tuto službu používáte k provedení kontroly na pozadí, ujistěte se, že’děláme to ze správných důvodů a podle právních předpisů FCRA.

Nedostatečné kontroly pozadí a jejich důsledky

Citigroup zaplatila za své nedostatky v jednom smyslu tím, že předala FINRA 1,25 milionu dolarů, ale existují i ​​jiné způsoby, jak může špatný pronájem ovlivnit společnost.

1. Finanční dopady

Výzkum sice naznačuje, že mnoho společností věří, že najmutí nesprávné osoby do zaměstnání není’Nemá žádný negativní finanční dopad, opak je pravdou. Podle ministerstva práce bude nábor nesprávné osoby na pozici stát zaměstnavatele kolem 30% tohoto zaměstnance’s první rok’s platem. Jiné odhady naznačují, že náklady se pohybují mezi 7 000 a 40 000 USD v závislosti na úrovni pozice, zatímco novější čísla naznačují, že by to mohlo být až 50 000 USD! Ať je to cokoli, je’s penězi, které by bylo možné ušetřit jednoduše provedením hloubkové kontroly pozadí před zaměstnáním.

2. Snížená produktivita

Lidé často leží na svých životopisech a, bohužel, to znamená, že nemají vždy dovednosti ani prozíravost, aby mohli plnit úkoly, které vykonávali. To vede k poklesu produktivity všude kolem, protože ostatní zaměstnanci se snaží vyrovnat spad.

3. Profesionální pověst

Většina společností má zákazníky a mnoho zaměstnanců je s nimi v kontaktu. Pokud tam špatný člověk dělá práci, tak’Pokud tomu tak není, může to rychle vést ke snížení spokojenosti zákazníků a následné ztrátě důvěry. To může být pro společnost škodlivé’s pověst a může trvat dlouho napravit.

Pokud se jedná o důsledky nevykonání odpovídající kontroly na pracovišti, jen si pomyslete, jaké jsou důsledky, pokud jdete na rande s cizincem nebo předáte své děti do péče neznámé osobě. Ty bys’Odpusťte se za to, že se ocitnete v nebezpečí nebo že vaše děti budou zranitelné, a proto je důležité používat jednu z nejlepších služeb kontroly na pozadí..

Co mohu použít online kontrolu pozadí?

Pokud chcete zjistit, zda váš budoucí spolubydlící inklinuje k ještě horšímu než zaplatí účty, nebo že nová maminka ve vašem bazénu má nějaké dopravní přestávky proti nim, pak služba jako BeenVerified je perfektní. Podobně, pokud’obávám se, že vaše sestra’nejnovější zájem o lásku není’Pokud se zdá, že je vše, můžete jednoduše zadat jeho křestní jméno a příjmení a zjistit, jaké jsou podrobnosti jeho minulosti, pokud existují.

Pokud však ano’pronajímatel, který chce prověřit potenciální nájemníky, nebo zaměstnavatel, jako je Citigroup, který se chce ujistit, že ne’Zaměstnávat více zločinců, ty’Musím najít společnost s akreditací FCRA, která pro vás provede kontrolu pozadí.

Další informace o tom, co můžete použít pro kontrolu pozadí a co je zakázáno, najdete v našem článku o všech postupech’s a don’ts služeb kontroly na pozadí.

Co dělá dobrou kontrolu pozadí?

Ať už ty’znovu hledáte ratingovou agenturu, která by provedla právní ověřování potenciálního zaměstnance, nebo jen chcete zjistit, zda je váš nový soused vedle sebe tak čistý, jako se zdá být, potřebujete službu, která vám poskytne aktuální informace z celé řady spolehlivých zdrojů.

Nejlepší služby kontroly na pozadí nabízejí následující:

  • Široká škála aktuálních zdrojů dat
  • Různé možnosti vyhledávání
  • Prémiové zprávy poskytující další informace
  • Oznámení, jakmile budou k dispozici nové informace

Jediným problémem je, že nejlepší služba kontroly pozadí pro jeden typ vyhledávání nemusí být pro druhý nejlepší. Například, pokud chcete zjistit, zda váš partner lže o jeho minulosti jako zaměstnanec Donalda Trumpa, vy’Najdeme ucelenější informace o jeho pracovní historii pomocí BeenVerified než některé další dostupné online služby.

Na druhou stranu, pokud chcete zjistit, jestli ano’Oběť krádeže identity, Dark Web Scan TruthFinder je nejspolehlivější a pokud jde o kontrolu někoho’s profily sociálních médií, můžete’S PeopleLookerem se nedaří.

Jako Citigroup’s hlavolam ilustruje, provedení nevýrazných kontrol na pozadí má některé závažné důsledky, a to platí jak pro soukromou osobu, tak i pro veřejnou společnost. Bohužel, jak zjistila Citigroup, ne všechny metody screeningu jsou stejně přísné jako ostatní, takže pro vaši vlastní bezpečnost je důležité, abyste používali renomovanou společnost provádějící kontrolu na pozadí.

Jaké jsou nebezpečí nedostatečné kontroly pozadí?

Některé společnosti provádějící kontrolu na pozadí jsou závislé na zastaralých zdrojích, což znamená, že nebudete mít přístup k přesným informacím. Podle bílé knihy zveřejněné v roce 2011 mnoho online služeb pro kontrolu pozadí a aplikací pro mobilní telefony vrací nepřesné výsledky, které v rukou průměrného uživatele, “může vést k unáhleným a nebezpečným závěrům”.

Představte si například, že vy’zkuste vystopovat vašeho biologického otce a služba kontroly na místě potvrzuje, že muž se správným jménem a datem narození žije hned za rohem. Když mu však čelíte, ukáže se, že to není’správný muž. Teď se tvůj život obrátil vzhůru a stejně tak i jeho. Podobně se můžete rozhodnout pokračovat s tímto prvním osobním datem s vaším posledním online flingem, jen abyste zjistili, že provedená kontrola na pozadí vyvolala falešně negativní výsledek, což mu ukazuje, že nemá žádnou kriminální historii, i když má dlouhý seznam přesvědčení souvisejících s drogami.

Ty ne’Nechci obcházet falešně obviňující lidi, ale zároveň je svět prostě příliš nebezpečný, než aby všichni vzali na sebe nominální hodnotu.

Sečteno a podtrženo

I když asi nebudeme muset ztratit 1 milion dolarů v důsledku použití nedostatečné společnosti provádějící kontrolu na pozadí, stále se musíme hodně učit od Citigroup’nedávné fiasko v zaměstnání. Jedním z nich je ukázat, jak snadné je pro lidi proklouznout trhlinami, pokud není kontrola pozadí provedena s nezbytnou přísností nebo s využitím nejnovějších a nejpřesnějších dostupných informací.

Stejně jako Citigroup učinila své investory zranitelnými tím, že neprovedla přísnou kontrolu na pozadí, takže jste se mohli zranitelní pomocí méně než renomované společnosti a vyzkoušet někoho ve vaší blízkosti. Mějte na paměti, že nejlepší služby kontroly na pozadí jsou nevyhnutelně ty, které za své služby účtují poplatky, a to z jednoduchého důvodu, že náklady na přístup k veřejným záznamům, jako jsou soudní dokumenty, stojí peníze, takže bezplatná služba kontroly na pozadí zřejmě tak hluboko kopí.

Chcete-li, aby byla vaše rodina, vaše a vaše blízké co nejbezpečnější, používejte pouze ty nejlepší služby kontroly na pozadí, jako je BeenVerified a TruthFinder. Přesto je vhodné použít výsledky s určitým způsobem taktiky a zdravého rozumu, přičemž je třeba mít na paměti, že nepřesnosti a falešné pozitivy nevyhnutelně proklouznou sítí z času na čas.

Brayan Jackson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me