A Citigroup magukat meleg vízben 3 bűnbérlettel töltötte le, elégtelen háttér-ellenőrzés miatt

Mindenféle oka van annak, hogy valaki háttér-ellenőrzést végezzen, de a Citigroupban a közelmúltban tapasztalható fiasko csak az egész országban a munkáltatók számára komoly figyelmeztetést adott..


Citigroup’Az „időszerű vagy megfelelő háttér-ellenőrzés” állítólagos elmulasztása több munkavállalónál többet fog fizetni, mint a munka. Valójában ez’a Citigroupnak 1,25 millió dollárt kell fizetnie, és újabb bejáratásra kerül a Pénzügyi Szabályozó Hatósággal (FINRA).

Mint multinacionális pénzügyi szolgáltató társaság és befektetési bank, a Citigroupnak toborzáskor be kell tartania mind a szövetségi biztonsági törvényeket, mind a szövetségi banki törvényeket. Ezek a rendeletek azt jelentik, hogy minden potenciális alkalmazottra ujjlenyomatot kell hozni annak alkalmasságának megbizonyosítása érdekében, és annak biztosítása érdekében, hogy egyetlen olyan személy sem kerüljön be a társaságba, akire törvényes eltiltás vonatkozik.’alkalmaznak.

A FINRA szerint körülbelül hét hosszú év volt a Citigroup alatt’A felvételi és háttér-ellenőrzési folyamatok nagyon sok kívánnivalót hagytak. A megadott időszakban a FINRA becslése szerint körülbelül 10 400 nem regisztrált, a Citigrouphoz kapcsolódó személy csúszott át a repedések után, miután a Citigroup nem végzett kielégítő háttér-ellenőrzést rájuk..

2010 januárja és 2017 májusa között a további, nem regisztrált kapcsolt személyek további 520 részén nem esett ujjlenyomat-vizsgálat, így a társaság számára lehetetlen volt megtudni, hogy törvényes eltiltás tárgyát képezték-e velük. Ezen nem megfelelő folyamatok eredményeként a Citigroup három elítélt bűnözőt foglalkoztatott, így a befektetők kiszolgáltatottak lehetnek a lehetséges bűncselekmények és az azokhoz kapcsolódó veszteségek ellen..

Tekintettel a Citigroupot kísértő korábbi tapasztalatokra, Ön’d azt várják el, hogy egy kicsit szigorúbb legyen a bérbeadási folyamatában. 2011-ben letartóztattak egy Citigroup alkalmazottat, miután állítólag 19 millió dollárt loptak el az úgynevezett bankból “a végső belső munka”. Ez minden bizonnyal motiválná a legtöbb nagyvállalkozást, hogy legyen kicsit óvatosabb a kettőjük iránt, és egy kicsit alaposabban végezzenek háttér-ellenőrzést.

Noha a Citigroup nem tagadta meg, és nem is fogadta el a vádakat, hozzájárultak a FINRA érvényességéhez’Megállapításai, amelyek vitathatatlanul megegyeznek a vád elismerésével.

FINRA’s Megállapítások, Citigroup’s veszteség

FINRA’Megállapításai azt mutatták, hogy a Citigroup nem tartotta be a helyes eljárást a céghez társult egyének nyilvántartásba nem vett személyek szűrésére. A FINRA szerint ez azt jelenti, “minden olyan személy, aki befektetési banki vagy értékpapír-üzletágban vesz részt, és amelyet közvetlenül vagy közvetetten a FINRA tag irányít”. Ami a törvényben előírt kizárást illeti, az egy személyt a következők eredményeként kizárhatják bármely FINRA tagvállalattal való kapcsolattartásból:

  • Az elmúlt évtizedben bűncselekményekkel járó bűncselekmények
  • Bármely életkorú, jogellenes befektetéseket magában foglaló bírósági végzések
  • Az önszabályozó szervezetek felfüggesztése vagy kiutasítása
  • Az Áruforgalmi Futures Kereskedelmi Bizottság (CFTC) és az Értékpapír-tőzsde Bizottság (SEC) által elrendelt tilalmak
  • Minden olyan bizonyíték vagy megállapítás, amely az egyént jelzi, hamis állításokat tett bármely eljárásban, önszabályozó szervezetekkel vagy a SEC-vel foglalkozik
  • Bármely állami hatóság elrendelheti az egyént attól, hogy vegyen részt értékpapírokban, megtakarításokban, banki, biztosítási vagy hitelszövetkezeti tevékenységekben

Ezen kívül vannak még néhány, de ők’újra megalkotva legalizálni, mi’a szakemberekre hagyja őket.

Azt’Nemcsak a munkavállalók átvilágítása, amely néha is elégtelennek bizonyul. Alig egy évvel ezelőtt az FBI hasonló forró vízben volt, mint a Citigroup, miután elítélt bűnösnek, akinek története mentális problémákkal történt, két kézifegyvert vásároltak..

És akkor mi van’mindaz, ami köze van hozzád? Nos, arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire fontosak a háttér-ellenőrzések, és mennyire elengedhetetlen, hogy megbízható társaságot használjunk’elég mélyre ásni fog, hogy nagyobb képet kapjon.

Mi a munkavállalói háttér-ellenőrzés??

A potenciális munkavállalók háttér-ellenőrzése alapvetően megegyezik azzal, amelyet egy magánszemély online végezhet olyan társaságokkal, mint a TruthFinder vagy a BeenVerified. Az egyetlen valódi különbség az, hogy a munkavállalói háttér-ellenőrzést a tisztességes hitelről és a beszámolóról szóló törvény feltételei alapján jóváhagyott Fogyasztói Beszámoló Ügynökségnek kell elvégeznie..

Az ilyen háttér-ellenőrzésből származó információk nagy része online háttér-ellenőrző társaságnál is rendelkezésre áll, csak teheti meg’az utóbbit legálisan nem tudja felhasználni az egyén megállapításához’alkalmasság potenciális alkalmazottként.

Az alkalmazottak háttér-ellenőrzése a jelentkező különféle aspektusait fogja megvizsgálni’életét, kezdve a foglalkoztatási előzményektől és az akadémiai teljesítményektől kezdve a büntetőítéletekig vagy a forgalmi szabályok megsértéséig.

Míg ez’nem feltétlenül illegális a bűnügyi nyilvántartással rendelkező személyek alkalmazása, ez negatív hatással lehet a munkakörnyezetre, a kollégák közötti bizalom szintjére és a társaságra’jó hírneve. Egyes iparágak, például a pénzügyi értékpapírok, kötelesek büntetőjogi háttér-ellenőrzéseket végezni az eltiltott személyek azonosítása érdekében, így a Citigroup-eseményhez hasonlóan, ha ezeket az ellenőrzéseket nem elég szigorúan hajtják végre, a törvény rossz oldalára kerülhetnek, és szembesülhetnek egy izmos finom.

Ne feledje, hogy egy olyan online vállalat, mint a People Looker, nem akkreditált hitelminősítő intézet, tehát ha egy ilyen szolgáltatást használ háttérvizsgálat elvégzésére, ellenőrizze’helyes okokból és az FCRA jogszabályainak megfelelően csinálja.

Nem megfelelő háttér-ellenőrzések és következményeik

A Citigroup egy értelemben kifizette a kudarcát azáltal, hogy 1,25 millió dollárt utalt át a FINRA-nak, de a rossz bérbeadás más módon is befolyásolhatja a társaságot.

1. Pénzügyi hatás

Bár a kutatások azt mutatják, hogy sok vállalat úgy véli, hogy nem megfelelő személy bérlése munkára’Nincs negatív pénzügyi hatása, éppen ellenkezőleg igaz. A Munkaügyi Minisztérium szerint ha nem megfelelő személy felvétele egy álláshelyre, a munkaadónak az adott alkalmazott körülbelül 30% -a fog kerülni’első éve’fizetése. Más becslések szerint a pozíció szintjétől függően 7000 - 40 000 dollárba kerül, míg a legfrissebb adatok szerint ez akár 50 000 dollár is lehet! Bármi is legyen, az’Olyan pénzt lehet megtakarítani, amely egyszerűbb, mint egy alaposabb háttér-ellenőrzés a foglalkoztatás előtt.

2. Csökkent termelékenység

Az emberek gyakran felelnek az önéletrajzukon, és sajnos ez azt jelenti, hogy nem mindig rendelkeznek készségekkel vagy hajlandósággal az általuk alkalmazott feladatok elvégzéséhez. Ez a termelékenység csökkenéséhez vezet egész körben, mivel a többi alkalmazott küzd a csapadék helyrehozása érdekében.

3. Szakmai hírnév

A legtöbb társaság ügyfelekkel rendelkezik, és sok alkalmazott ott van, hogy kapcsolatba lépjen velük. Ha rossz ember van munkát végez, akkor’Ha nem megfelelő, gyorsan vevői elégedettség csökkenéséhez és a bizalom későbbi elvesztéséhez vezethet. Ez káros lehet egy vállalat számára’jó hírneve és sokáig eltarthat a javítás.

Ha ezek a következményei, ha nem hajtja végre a megfelelő alkalmazotti háttér-ellenőrzést, akkor gondoljon csak azon következményekre, ha egy idegennel randizsz, vagy egy ismeretlen személy kezébe bocsátja a gyerekeit. Nem akarod’bocsásson meg magadnak, ha veszélyezteti magát, vagy gyermekeit sebezhetővé teszi, ezért annyira fontos az egyik legjobb háttér-ellenõrzési szolgáltatás igénybevétele.

Mire használható online háttér-ellenőrzés??

Ha azt akarja tudni, hogy a leendő szobatársa hajlamos-e helikkelni a számlák kifizetése előtt, vagy hogy a telek új házastársának bármilyen forgalmi szabálysértés történt ellenük, akkor a BeenVerifiedhoz hasonló szolgáltatás tökéletes. Hasonlóképpen, ha te’újra aggódott, hogy a nővéred’A legújabb szerelmi érdeklődés nem’Annak ellenére, hogy úgy tűnik, egyszerűen beírhatja utó- és utónevét, és megtudhatja múltjának dicsőséges részleteit, ha vannak.

Ha azonban te’új bérbeadó, aki a potenciális bérlőket átvizsgálja, vagy egy olyan munkáltató, mint például a Citigroup, amely biztosítani akarja’Nem foglalkoztat további bűnözőket’Találnia kell egy FCRA által akkreditált társaságot a háttér-ellenőrzés elvégzéséhez.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy mihez használhat háttérellenőrzést, és mi tiltott, olvassa el a minden dolgot tartalmazó cikkünket’s és don’ts háttér-ellenőrző szolgáltatások.

Mi teszi a jó háttér-ellenőrzési szolgáltatást?

Vajon te’Új hitelminősítő intézetet keres a jogi háttér-ellenőrzés elvégzéséhez egy potenciális alkalmazottnál, vagy csak azt akarja megtudni, hogy az új szomszédja ugyanolyan nyikorgó-tiszta, mint amilyennek látszik - olyan szolgáltatásra van szüksége, amely felszámol legfrissebb információk a megbízható források széles skálájából.

A legjobb háttér-ellenőrzési szolgáltatások a következőket kínálják:

  • A legfrissebb adatforrások széles skálája
  • Különféle keresési lehetőségek
  • Prémium jelentések, amelyek további információkat tartalmaznak
  • Értesítések, amikor új információk rendelkezésre állnak

Az egyetlen probléma az, hogy az egyik keresési típus számára a legjobb háttér-ellenőrző szolgáltatás lehet a másik számára nem a legjobb. Például, ha azt szeretné tudni, hogy az Ön partnere hazudik-e a múltjáról, mint Donald Trump alkalmazottja, akkor Ön’A BeenVerified használatával átfogóbb információkat talál a munka történetéről, mint a többi elérhető online szolgáltatás.

Másrészt, ha meg akarja tudni, hogy te’személyazonosság-lopás áldozataként a TruthFinder Dark Web Scan a legmegbízhatóbb, és amikor valaki megnéz’a közösségi média profiljait’nem baj a PeopleLooker-rel.

Mint a Citigroup’A s conundrum szemlélteti, hogy a hátrányos háttér-ellenőrzések elvégzésének komoly következményei vannak, és ez ugyanolyan igaz a magánszemélyre, mint az állami társaságokra. Sajnos, amint a Citigroup felfedezte, nem minden szűrési módszer van olyan szigorú, mint másoknál, ezért a saját biztonsága érdekében elengedhetetlen az, hogy megbízható háttér-ellenőrző társaságot használjon..

Milyen veszélyeket jelent a nem megfelelő háttér-ellenőrzés??

Néhány háttér-ellenőrző vállalat elavult erőforrásoktól függ, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem fér hozzá a pontos információkhoz. A 2011-ben közzétett fehér könyv szerint sok online háttér-ellenőrzési szolgáltatás és mobiltelefon-alkalmazás olyan pontatlan eredményeket eredményez, amelyek az átlagos felhasználó kezében vannak, “sietős és veszélyes következtetésekhez vezethet”.

Képzelje el például, hogy te’megpróbálta megtalálni a biológiai apját, és egy háttér-ellenőrző szolgáltatás megerősíti, hogy a helyes névvel és születési idővel rendelkező férfi a sarkon lakik. Amikor szembeszáll vele, kiderül, hogy ez nem így van’a megfelelő ember. Most az életed megfordult, és az övé is. Hasonlóképpen, úgy dönthet, hogy folytatja ezt az első személyes randit a legutóbbi online verzióval, csak hogy kiderítse, hogy az általad elvégzett háttér-ellenőrzés hamis negatívot eredményezett, jelezve, hogy nincs bűnügyi története, annak ellenére, hogy van a kábítószerrel kapcsolatos ítéletek hosszú listája.

Te nem’Nem akarok hamisan vádolni az embereket, ugyanakkor a világ egyszerűen túl veszélyes ahhoz, hogy mindenkit névleges értéken tartsunk..

Alsó sor

Noha valószínűleg nem veszíthetünk el egymillió dollárt a nem megfelelő háttér-ellenőrző cég használata miatt, még mindig sokat kell tanulnunk a Citigrouptól’a foglalkoztatás fiaskója. Az egyik arra szolgál, hogy megmutassa, mennyire könnyű az emberek átcsúszni a repedéseken, ha a háttér-ellenőrzést nem a szükséges szigorúsággal vagy a rendelkezésre álló legfrissebb és legpontosabb információk felhasználásával hajtják végre..

Csakúgy, ahogy a Citigroup kiszolgáltatottá tette befektetőit azáltal, hogy nem végez szigorú háttér-ellenőrzést, így kiszolgáltatottá teheti magát egy kevésbé jó hírű társaság segítségével, hogy megnézze az ön közelében lévő személyeket. Ne feledje, hogy a legjobb háttér-ellenőrzési szolgáltatások elkerülhetetlenül azok, amelyek díjazzák a szolgáltatásaikat, azon az egyszerű oknál fogva, hogy pénzbe kerül a nyilvános nyilvántartásokhoz, például a bírósági dokumentumokhoz való hozzáférés, tehát egy ingyenes háttér-ellenőrzési szolgáltatás nyilvánvalóan nem ásja ezt a mélyt.

Az Ön, családja és szeretteinek a lehető legbiztonságosabb használata érdekében csak a legjobb háttér-ellenőrzési szolgáltatásokat használja, mint például a BeenVerified és a TruthFinder. Még akkor is tanácsos az eredményeket bizonyos tapintatossággal és józan észvel használni, szem előtt tartva, hogy a pontatlanságok és a hamis pozitív eredmények időnként elkerülhetetlenül átcsúsznak a hálózaton..

Brayan Jackson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me